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Governance

이사회 활동

SK케미칼 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주총으로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의 합니다.

이사회 운영 현황

2024년
2024년 이사회의 개최일자, 의안내용
회차 개최일자 의안내용 사외이사
안양호 박정수 문정환 조홍희 최선미
찬반여부
1차 2024.01.24 1. 이사회 규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -
* 대표이사 개인별 보수(안) - - - - -
2차 2024.02.07 1. 제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -
* 2023년 경영실적 및 2024년 경영계획 보고 - - - - -
3차 2024.02.28 1. 2024년 안전•보건 계획 찬성 찬성 찬성 찬성 -
* 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - - - - -
* 2024년도 대표이사 KPI보고 - - - - -
* 위원회 활동 결과 보고 - - - - -
4차 2024.03.06 1. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 -
* 2023년 회계연도 내부회계관리 운영실태 보고 - - - - -
* SK Shantou 인수 이후 Progress 보고 - - - - -
5차 2024.03.26 1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성
* 2023년도 이사회 운영 평가결과 보고 - - - - -
* 2023년 준법지원활동 보고 - - - - -
* 위원회 활동결과 등 보고 - - - - -
6차 2024.04.24 * SK케미칼 중국사업 Dynamics 보고 - - - - -
* 1분기 경영실적 및 2분기 계획 보고 - - - - -
7차 2024.05.22 1. 건물 임대계약 체결의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 위원회 및 DX Lab 운영 협약 등 변경의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성
* '23년 리스크관리 실적 및 '24년 계획 보고 - - - - -
* SKBS 주요 전략 과제 추진현황 보고 - - - - -
8차 2024.06.26 1. 감사위원회 규정 개정의 건
 - 내부감사부서장의 임면 및 인사평가승인		 - 찬성 찬성 찬성 찬성
2. SK가스와 거래의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성
* 중국 화공소주 법인매각 경과 - - - - -
* CP-2 ECOZEN 전용설비 설치 투자 보고 - - - - -
9차 2024.07.24 1. 중간배당의 건(배당액, 기준일 설정) - 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 임원배상책임보험 가입 - 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 지관서가 기부 채납의 건 - 찬성 찬성 찬성 찬성
* SK Chemicals' Operation Improvement - - - - -
* 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획 - - - - -
* 대표이사 상반기 KPI Review - - - - -

※ 보고사항

2023년
2023년 이사회의 개최일자, 의안내용
회차 개최일자 의안내용 사내이사 사외이사
김철(주1)
(출석률:100%)		 안재현(주2)
(출석률:89%)		 안양호
(출석률:100%)		 박정수
(출석률:100%)		 문성환(주3)
(출석률:100%)		 조홍희(주4)
(출석률:100%)		 전광현(주5)
(출석률:100%)
찬반여부
1차 2023.02.01 1. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 위원회 활동 결과 보고
 - - - - - - -
2차 2023.02.09 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '23년 안전보건 계획 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ '22년 경영실적 및 '23년 경영계획 보고
  2. ※ '23년 대표이사 KPI 보고
  3. ※ '23년 대표이사 개인별 보수(안) 보고
 - - - - - - -
3차 2023.02.22
  1. ※ 종속회사 지급보증 약정 보고
  2. ※ 경영현안 보고
 - - - - - - -
4차 2023.02.28 1. 종속회사에 대한 지급보증 약정의 건 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 이사등과 회사간의 거래의 건 (주6) 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ '22년 회계연도 내부회계관리 운영실태 보고
  2. ※ 경영현안 보고
 - - - - - - -
5차 2023.03.06 1. Shuye 합자회사 설립/투자의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ '22년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고
  2. ※ 경영현안 보고
 - - - - - - -
6차 2023.03.28 1. 이사회 의장 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ '22년 이사회 운영 평가 결과 보고
  2. ※ '22년 준법지원활동 보고
  3. ※ 이사회 의결사항 집행결과 보고
 - - - - - - -
7차 2023.04.26
  1. ※ 1분기 경영실적 및 2분기 경영계획 보고
  2. ※ SKMU PF 진행경과 보고
  3. ※ '23년 리스크관리위원회 연간 목표 및 실적 보고
  4. ※ 상장회사 이사의 의무 및 책임 보고
  5. ※ 위원회 활동 보고
  6. ※ 이사회 워크샵 보고
 - - - - - - -
8차 2023.06.01 1. 중간배당 기준일 설정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 종속회사를 위한 출자자 약정 및 담보 제공의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9차 2023.06.28
  1. ※ SHE 진단 이행 결과 보고
  2. ※ 이사회 의결사항 집행결과 및 위원회 활동 결과 보고
 - - - - - - -
10차 2023.07.26 1. 중간배당 기준일 설정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 2023년 임원배상책임보험 가입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 상반기 경영실적, 하반기 사업계획 보고
  2. ※ 위원회 활동 결과
 - - - - - - -
11차 2023.08.23 ※ 2023 대표이사 상반기 KPI Review - - - - - - -
12차 2023.10.25
  1. ※ CEO보상체계 개선방안 보고
  2. ※ 3분기 경영실적 보고
 - - - - - - -
13차 2023.11.29
  1. ※ 인사위원회 결과 보고
  2. ※ 조직개편 및 임원인사 보고
  3. ※ 2023년 Culture Survey 결과 보고
 - - - - - - -
14차 2023.12.20 1. 회사채 발행한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 브랜드 사용계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 위원회 활동 보고
  2. ※ Directors' Summit 관련 토의
 - - - - - - -

※ 보고사항

  • (주1) 김철 사내이사는 2023년 03월 28일 개최된 제6기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
  • (주2) 안재현 사내이사는 2023년 03월 28일 개최된 제6기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.
  • (주3) 문성환 사외이사는 2023년 03월 28일 개최된 제6기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
  • (주4) 조홍희 사외이사는 2023년 03월 28일 개최된 제6기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.
  • (주5) 전광현 기타비상무이사는 2023년 03월 28일 개최된 제6기 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.
  • (주6) 본 건은 자기거래의 승인에 관련된 건으로 자세한 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.
    자기거래의 승인대상 주요주주, 결의일자, 승인사항을 나타낸표
    대상회사 주요주주 결의일자 승인 사항
    SK가스㈜ SK디스커버리㈜ 2023.02.28

    1. 1. 거래(용역) 목적 및 용역 범위

      • SK케미칼 보유 SK바이오사이언스 구주 매출 효과 및 잔여지분 가치 증대를 위한 컨설팅

    2. 2. 용역 기간 및 거래 예상 금액

      • 기간 : 2023년 02월 13일 ~ 2023년 07월 31일
      • 거래 예상 금액: 약 4.96억
2022년
2022년 이사회의 개최일자, 의안내용
회차 개최일자 의안내용 사내이사 사외이사
김철
(출석률:100%)		 전광현(주1)
(출석률:89%)		 안양호
(출석률:100%)		 박정수(주2)
(출석률:100%)		 문성환
(출석률:100%)		 조홍희
(출석률:100%)		 안재현(주3)
(출석률:91%)
찬반여부
1차 2022.01.25
  1. ※ '22년 인사위원회 운영안 보고
  2. ※ '21년 경영실적 및 '22년 사업계획 보고
  3. ※ '22년 내부거래현황 보고
 - - - - - - 해당 없음 ('22년 03월 28일 신규선임)
2차 2022.02.10 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ① '22년 대표이사 KPI보고
  2. ② '22년 대표이사 개인별 보수(안) 보고
 - - - - - -
3차 2022.02.24 1. 준법통제기준 개정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ '21년 내부회계관리제도 운영실태 보고
  2. ※ 주주제안에 관한 보고
  3. ※ 주요 경영 현안 보고
 - - - - - -
4차 2022.03.03 1. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. '22년 안전/보건 계획 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
 - - - - - -
5차 2022.03.21 1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 주요 경영 현안 보고
 - - - - - -
6차 2022.03.28 1. 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 울산공장 종합관리동 신축의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 현안 조정안 수용 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ SUPEX추구협의회 역할 변화
  2. ※ '21년 이사회 운영평가 결과 보고
 - - - - - - -
7차 2022.04.27 1. 건물임대차계약 변경의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 지배구조헌장 개정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. ESG위원회 규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 설비 증설 투자의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 1분기 경영실적/2분기 경영계획 보고
  2. ※ 사외이사 독립성/다양성 가이드라인 보고
  3. ※ 주요 경영 현황 update
 - - - - - - -
8차 2022.05.25 1. 일본 지점 이전의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ PPS 사업 Lessons Learne
  2. ※ SK멀티유틸리티 사업추진 현황 및 향후 계획
  3. ※ 1분기 SHE 진단결과 조치현황 보고
 - - - - - - -
9차 2022.06.15 1. 중간배당 기준일 설정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10차 2022.06.22 1. 회사채 발행한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11차 2022.07.27 1. '22년 임원배상책임보험 가입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 중간배당 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 자금보충약정 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ '22년 상반기 경영실적 보고
  2. ※ '22년 대표이사 상반기 KPI Review 보고
  3. ※ 그린소재 성장전략 보고
  4. ※ 경영현안 보고
 - - - - - - -
12차 2022.08.24 1. 위원회 운영에 관한 협약 등 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ SKMU용 연료구매 현황 보고
 - - - - - - -
13차 2022.09.28 1. 자사주 소각 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 그룹 윤리경영 측정체계
 - - - - - - -
14차 2022.10.26 1. 재단법인 출연의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ '22년 3분기 경영실적 보고
  2. ※ '22년 대표이사 평가 진행(案) 보고
 - - - - - - -
15차 2022.11.23 1. 중국 자회사 채무보증의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ MU사업 추진 현황 및 향후 계획 보고
  2. ※ 중국법인(S사) 협력 추진 진행 경과보고
  3. ※ Pharma사업 Compliance 운영체계 보고
  4. ※ 인사위원회 결과 보고
  5. ※ 조직개편 및 임원인사 보고
 - - - - - - -
16차 2022.12.21 1. 회사채 발행한도 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 준법지원인 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 공정거래자율준수관리자 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 위원회 활동 결과보고
 - - - - - - -

※ 보고사항

  • (주1) 전광현 사내이사는 2022년 03월 28일 재선임 되었습니다.
  • (주2) 박정수 사외이사는 2022년 03월 28일 재선임 되었습니다.
  • (주3) 안재현 기타비상무이사는 2022년 3월 28일 신규 선임 되었습니다.
2021년
2021년 이사회의 개최일자, 의안내용
회차 개최일자 의안내용 사내이사 사외이사
김철
(출석률:94%)		 전광현
(출석률:100%)		 안양호 (주1)
(출석률:100%)		 박정수
(출석률:100%)		 문성환
(출석률:100%)		 조홍희
(출석률:100%)
찬반여부
1차 2021.01.27 1. 준법 지원인 선임의 건 찬성 찬성 해당 없음 ('21년 3월 31일 재선임) 찬성 찬성 찬성
2차 2021.02.05 1. SK바이오사이언스 지분 일부 매각의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3차 2021.02.24
  1. ※ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고
 - - - - -
4차 2021.03.10 1. 제4기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 2020년 내부회계제도 운영실태 평가결과 보고
  2. ※ ESG 경영 추진 방안 보고
  3. ※ 준법지원활동 보고
 - - - - -
5차 2021.03.31 1. 이사회 의장 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 기업지배구조헌장 제정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 스마트워크센터 공동운영에 관한 합의 체결의 건 (주2) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. SK가스와 임대차 계약 변경의 건 (주3) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 2020년 이사회 운영 평가 결과보고
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6차 2021.04.14 1. 중국법인(S사) 지분 취득의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7차 2021.04.28 1. S사 지분 취득 일부 조건 변경의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 1분기 경영실적 / 2분기 경영계획 보고
  2. ※ MU 사업추진(안) 보고
  3. ※ 복합소재 사업구조 개선(안) 보고
  4. ※ 울산공장 관리동/후생시설 Infra 개선(안) 보고
 - - - - - -
8차 2021.05.26 1. 2021년 안전ㆍ보건 계획 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. Discovery Lab 운영 합의 변경의 건 (주4) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 2021년 전사 KPI(안) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 2021년 Cash Flow 추정 및 자금 운용 방안
  2. ※ Net zero 그룹 공동선언 준비의 건
  3. ※ 울산공장 방문 계획 보고
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9차 2021.06.23 1. 이사회 내 위원회 설치 및 규정 제정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 경영위원회 폐지의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 영업 양도의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ Open R&D 벤처 투자(안)
 - - - - - -
10차 2021.07.27 1. 임원배상책임보험 가입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 상반기 경영실적 보고
  2. ※ 중국 S사 투자 건 경과 보고
  3. ※ Copolyester #4 투자 건 경과 보고
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11차 2021.08.25 1. SK플라즈마와 개발용역계약 체결의 건 (주5) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 임원 인사관리 체계 안내
  2. ※ 상반기 조직 KPI 평가 보고
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12차 2021.09.13 1. Muilti Utility 사업 투자의 건 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 분할계획서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. SK가스와의 거래 승인의 건 (주6) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 경영현황 Update
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13차 2021.09.24
  1. ※ 주주가치 제고 방안
  2. ※ 그룹 ESG 핵심지표 상반기 평가결과
  3. ※ 경영현황 Update
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14차 2021.10.07 1. 준비금의 자본전입(무상증자)의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 중기배당정책
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15차 2021.10.27 1. 영업양도의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 재단법인 출연의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 3분기 경영실적
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16차 2021.12.01 1. 주식매수선택권 수량 및 행사 가액 조정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 분할 경과 보고 및 공고의 건(보고총회 갈음) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 분할 신설회사의 이사회 구성안 보고
  2. ※ 2022년 조직개편 및 임원 인사 사항 보고
  3. ※ 대표이사 평가 및 유임 여부에 대한 인사위원회 검토 결과 보고
 - - - - - -
17차 2021.12.22 1. 준법지원인 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 공정거래자율준수관리자 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사회 및 감사위원회 규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. SUPEX추구협의회 운영 비용에 관한 합의 당사자 추가의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. SK플라즈마와의 개발용역계약 변경의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
  1. ※ 리더 솔선수범 점검 보고
  2. ※ 2021년 준법지원활동 보고
 - - - - - -

※ 보고사항

  • (주1) 안양호 사외이사는 2021년 03월 31일 재선임되어 선임 이후의 출석률에 대해서만 산정하였습니다.
  • (주2) 본 건은 자기거래의 승인에 관련된 건으로 자세한 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.
    자기거래 승인 대상회사, 주요주주ㅡ 결의일자, 승인사항
    대상회사 주요주주 결의일자 승인 사항
    • SK케미칼㈜
    • SK가스㈜
    • SK디앤디㈜
    • SK바이오사이언스㈜
    • SK디스커버리㈜
    		 SK디스커버리㈜ 2021.03.31
    • 주요 내용 : SK디스커버리 산하 구성원들의 "일하는 방법 혁신"을 통한 "고성과 조직" 달성을 추진하고자 스마트워크 센터를 조성 SK디스커버리 산하 관계사와 공동 운영하고 그에 따른 비용을 분담함
    • 비용 : 1회성 비용 약 2,300만원 및 운영비용 연간 약 770만원으로 각 사 구성원 비율에 따라 분담비율 산정함
    • 계약 기간 : 2021.05.01 ~ 2024.04.30 (1차 계약 종료 후, 공동 전차인의 요청에 의하여 동일 조건으로 2027.03월 까지 연장 가능함
  • (주3) 본 건은 자기거래의 승인에 관련된 건으로 자세한 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.
    자기거래 승인 대상회사, 주요주주ㅡ 결의일자, 승인사항
    대상회사 주요주주 결의일자 승인 사항
    • SK가스㈜
    		 SK디스커버리㈜ 2021.03.31
    • 주요 내용 : SK가스㈜의 사옥인 ECO Hub 리모델링을 위한 일시적 사무공간 수요 발생 및 SK케미칼㈜의 사옥인 ECO Lab 사무공간의 운영 효율 제고
    • 계약 기간 : 2021.03.22 ~ 2021.07.31 (COVID-19 재확산으로 인하여 계약 종료일은 변경될 수 있으며 기간 연장 요청 시 동일 조건으로 3개월까지 연장 가능)
  • (주4) 본 건은 자기거래의 승인에 관련된 건으로 자세한 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.
    자기거래 승인 대상회사, 주요주주ㅡ 결의일자, 승인사항
    대상회사 주요주주 결의일자 승인 사항
    • SK케미칼㈜
    • SK가스㈜
    • SK디앤디㈜
    • SK바이오사이언스㈜
    • SK디스커버리㈜
    		 SK디스커버리㈜ 2021.03.31
    • 주요 내용 : 디스커버리 내 DT(Digital Transformation) 추진을 위해 2020년 6월부터 '디스커버리 랩(Discovery Lab)'을 구성하여 공동으로 운영해 오고 있으며, 운영을 위한 기존 합의서의 갱신 필요
    • 비용 : 각 사의 자산총액 비율에 따라 분담비율 산정 (SK디스커버리㈜ 6%, SK가스㈜ 49%, SK케미칼㈜ 19%, SK디앤디㈜ 19%, SK바이오사이언스 7%)
    • 계약 기간 : 2021.06.01 ~ 2021.12.31
  • (주5) 본 건은 자기거래의 승인에 관련된 건으로 자세한 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.
    자기거래 승인 대상회사, 주요주주ㅡ 결의일자, 승인사항
    대상회사 주요주주 결의일자 승인 사항
    • SK플라즈㈜
    		 SK디스커버리㈜ 2021.08.25
    • 대상품목 : 레볼레이드정 (eltrombopag) 25mg/50mg의 제네릭 제품
    • SK플라즈마㈜에서 연구개발비용을 받아서 SK케미칼㈜에서 제품 개발 진행
    • 계약 기간 및 예상 개발 비용: 2024.12 완료 예상 / 23.5억원
  • (주6) 본 건은 자기거래의 승인에 관련된 건으로 자세한 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.
    자기거래 승인 대상회사, 주요주주ㅡ 결의일자, 승인사항
    대상회사 주요주주 결의일자 승인 사항
    • SK가스㈜
    		 SK디스커버리㈜ 2021.09.13
    • 주요 내용 : 유틸리티 공급 사업 준비와 관련하여 SK가스가 직접 또는 제3자를 통해 수행한 용역 결과물에 대한 대가를 지급하고자 정산 합의서를 체결하고, 신설법인 개시 지원을 위한 용역 계약을 체결
    • 계약 예상 금액 : 총 29.4억원(정산합의서: 27억원,용역계약: 2.4억원)
2020년
2020년 이사회의 개최일자, 의안내용
회차 개최일자 의안내용 사내이사 사외이사
김철(주1)
(출석률:100%)		 전광현
(출석률:100%)		 최정환 (주2)
(출석률:100%)		 안양호
(출석률:100%)		 박정수
(출석률:100%)		 문성환 (주3)
(출석률:100%)		 조홍희(주3)
(출석률:100%)
찬반여부
1차 2020.02.05 1. 영업양도의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 임시주총 소집의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 주주명부 폐쇄기간 및 기준일 설정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2차 2020.02.10 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. PO3G 상업설비 투자의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 2019년 경영실적 및 2020년 경영계획 보고
3차 2020.02.26 1. 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고
2. SKMS 개정 보고
4차 2020.03.10 1. 중국 SKYBON/PEL 공장 신설의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 중국 화공 소주 지분 매각의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 제3기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고
5차 2020.03.25 1. 이사회 의장 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 대표이사 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4. 임원관리규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5. '사회적책임 이행을 위한 지원' 경과 보고
6차 2020.04.24 1. 경제위기 영향 및 대응 보고
7차 2020.05.27 1. Discovery Lab 운영 합의 체결의 건 (주4) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8차 2020.06.24 1. 바이오에너지사업 매각 경과 보고
9차 2020.07.22 1. 임원배상책임보험 가입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 상반기 경영실적 보고 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 자회사 주요 경영현안 보고 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10차 2020.08.26 1. 시약사업 현물출자의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. SK가스와 임대차계약 체결의 건 (주5) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 경영현황 update 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
11차 2020.10.28 1. 전자투표 도입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 재단법인 자금 출연의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. 3분기 경영실적 보고 - - - - - -
4. 자회사 주요 경영현안 보고 - - - - - -
12차 2020.11.25 1. 주식매수선택권 행사가액 조정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3. Copolyster 사업 현황 및 #4 Plant 투자 경과 보고 - - - - - -
4. 주요 경영현황 보고 - - - - - -
13차 2020.12.23 1. SK브랜드 사용계약 체결의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2. 상법 및 공정거래법 개정 관련 보고 - - - - -
3. 경영현황 보고 - - - - -

※ 보고사항

  • (주1) 김철 사내이사는 2020년 3월 25일 재선임되었습니다.
  • (주2) 최정환 사외이사는 2020년 3월 25일자로 사임하여 사임 전까지의 출석률에 대해서만 산정하였습니다.
  • (주3) 문성환 사외이사, 조홍희 사외이사는 2020년 3월 25일 선임되어 선임 이후의 출석률에 대해서만 산정하였습니다.
  • (주4) 안양호 사외이사는 임기만료로 2020년 12월 1일자로 퇴임하여 퇴임 전까지의 출석률에 대해서만 산정하였습니다.
  • (주5) 본 건은 자기거래의 승인에 관련된 건으로 자세한 내용은 아래를 참고 부탁드립니다.
    자기거래 승인 대상회사, 이사, 결의일자, 승인사항
    대상회사 이사 결의일자 승인 사항
    • SK디스커버리㈜
    • SK가스㈜
    • SK케미칼㈜
    • SK디앤디㈜
    		 SK디스커버리㈜ 2020년 5월 22일
    • 주요 내용 : SK디스커버리㈜ 내 DT(Digital Transformation)의 주도적인 추진을 위하여, 전담조직(조직명 : Discovery Lab)을 신설하여, 산하 관계사와 공동 운영하고 이에 대한 비용을 분담함
    • 운영 비용 : 연간 약 3,000백만원으로 각사 자산총액 비율에 따라 분담비율* 산정 및 분기별 정산
      * 직전 사업연도 각 관계사의 별도재무제표 기준 자산총액 비율로, 어떠한 관계사가 다른 관계사 지분을 보유하고 있는 경우 해당 지분의 장부가액은 제외함
    • 계약 기간 : 2020.06.01 ~ 2021.05.31(종료의사 없을 시 자동연장되며, 연간 운영비용 및 분담비율의 현격한 증가 시, 이사회 승인 진행 예정)
  • (주5) 본 건은 자기거래의 승인에 관련된 건으로 자세한 내용은 아래를 참고 부탁드립니다.
    자기거래 승인 대상회사, 주요주주, 결의일자, 승인사항
    대상회사 이사 결의일자 승인 사항
    • SK가스㈜
    		 SK디스커버리㈜ 2020년 8월 26일
    • SK가스㈜의 사옥인 SK Hub의 리모델링을 위한 일시적 사무공간 수요 발생에 따라 SK케미칼㈜의 사옥인 ECO Lab의 사무공간을 임대함

    ※ 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 기준일까지 개최된 이사회의 안건에 대한 내용입니다.