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Governance

이사회 위원회 운영

감사위원회

감사위원회 개최 현황
2024년
2024년 감사위원회 개최 현황 개최일자, 의안내용, 사외이사의 출석률과 찬반여부
개최일자 의안내용 가결여부
2024.01.24 1. 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준 수립의 건 가결
2024.02.07 1. 2024년~2026년 사업연도 외부감사인 선정의 건 가결
2024.02.21 1. 내부감사계획 가결
※ 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 2023년 회계연도 기말 감사결과 보고(외부감사인)
2024.02.28 1. 2023년 내부회계관리제도 운영 평가결과 보고서 확정의 건 가결
2. 감사보고서 확정의 건 가결
2024.03.06 1. 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 가결
2024.03.21 ※ SK케미칼 경영진단결과 보고
2024.04.24 1. 건물임대계약 (변경)체결의 건 가결
* 2023년 외부감사인 선임기준 준수여부 보고
2024.05.22 1. 위원회 및 DX Lab운영 협약 등 변경의 건 가결
* 감사위원회규정 개정 보고 - 내부감사부서장의 임면 및 인사평가승인
* 1분기 외부감사인 감사결과 보고
2024.06.26 1. SK가스와 거래의 건 가결
* 경영진단 후속조치 경과
2024.07.24 * 2024년 내부회계 설계/운영 평가 계획 보고
2024.08.28 * 내부회계 동향 보고
* 상반기 윤리경영 및 내부감사 활동 보고
* 2024년 상반기 외부감사인 검토결과 보고

※ 보고사항

2023년
2023년 감사위원회 개최 현황 개최일자, 의안내용, 사외이사의 출석률과 찬반여부
개최일자 의안내용 가결여부
2023.02.09 1. SK가스와의 거래 승인 사전 심의 건 가결
2023.02.22 1. 이사 등과 회사간의 거래 사전 심의의 건 가결
※ 윤리경영수준 개선 계획 보고 -
※ Compliance 업무보고('22년 실적 및 '23년 계획) -
※ '22년 회계연도 내부회계관리 운영실태 보고 -
※ '22년 회계연도 기말 감사결과 보고(외부감사인) -
2023.02.28 1. 감사보고서 확정의 건 가결
2. '22년 내부회계관리제도 운영 평가결과 보고서 확정의 건 가결
2023.03.06 1. 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 가결
2. 주주의 청구에 관한 건(주주의 소 제기 청구) 가결
※ SK케미칼 경영진단 착수계획 보고 -
2023.03.13 1. 주주의 소 제기 청구에 관한 건 가결
2023.03.28 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결
2023.04.26 ※ '22년 외부감사인 선임기준 준수여부 보고 -
2023.05.24 1. 자회사 출자 약정 및 주식 담보 제공의 건 가결
※ '23년 1분기 외부감사인 회계감사 결과 및 '23년 감사계획 보고 -
2023.08.23 ※ 윤리경영/내부감사 상반기 활동 결과 보고 -
※ 2023년 내부회계 설계, 운영평가계획 -
※ 연결내부회계관리제도 구축 경과 및 내부회계동향 -
※ 2023년 2분기 외부감사인 회계감사 결과 보고 -
2023.11.22 ※ 2023년 윤리경영수준 측정결과 -
※ 2023년 리더솔선수범 점검결과 -
※ 윤리경영/내부감사 하반기 활동 결과 보고 -
※ 2023년 3분기 외부감사인 회계감사 결과 보고 -

※ 보고사항

2022년
2022년 감사위원회 개최 현황 개최일자, 의안내용, 사외이사의 출석률과 찬반여부
개최일자 의안내용 가결여부
2022.02.24 ※ '21년 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
※ '21년 회계연도에 대한 외감법인의 감사 결과 보고 -
2022.03.03 1. 감사보고서 확정의 건 가결
2. '21년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 가결
3. 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 가결
※ '21년 감사결과 및 '22년 감사계획 -
2022.04.27 1. 건물임대차계약 변경의 건 가결
2022.05.25 ※ 자율책임경영지원단의 감사업무 정책보고 -
※ 1분기 외부감사인 검토결과 보고 -
2022.07.27 ※ 연결내부회계관리제도 구축 경과 및 내부회계 동향 보고 -
※ '22년 내부회계 설계, 운영평가 계획 보고 -
※ '21년 외부감사인 준수 여부 보고 -
2022.08.24 1. 위원회 운영에 관한 협약 등 체결 관련 사전 심의의 건 가결
※ 2분기 외부감사인 검토 결과 보고 -
2022.11.29 ※ '22년 윤리경영수준 측정 결과 보고 -
※ '22년 리더 솔선수범 결과 보고 -
※ 3분기 외부감사인 검토 결과 보고 -

※ 보고사항

2021년
2021년 감사위원회 개최 현황 개최일자, 의안내용, 사외이사의 출석률과 찬반여부
개최일자 의안내용 가결여부
2021.01.02 1. 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준 수립의 건 가결
2021.02.05 1. 외부감사인 선정의 건 가결
2021.02.24 ※ 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
※ 2020년 회계연도에 대한 외감법인의 감사 결과 보고 -
※ 외감법인의 2021년도 감사 계획 -
2021.03.10 1. 감사보고서 확정의 건 가결
2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고서 확정 의 건 가결
3. 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 가결
※ 2020년 감사 실적 및 2021년 감사 계획 -
2021.05.24 ※ 1분기 외부감사인 감사 결과 보고 -
2021.07.27 ※ 2021 회계연도 내부회계관리제도 운영계획 보고 -
※ 내부회계 관련 최근 동향 및 연결 내부회계관리제도 소개 -
2021.08.25 ※ 2021년 상반기 외부감사인 검토 결과 보고 -
2021.09.13 1. 임시주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 가결
2021.11.24 ※ 2021년 3분기 외부감사인 검토 결과 보고 -

※ 보고사항

  • (주1) 안양호 감사위원은 2021년 3월 31일 재선임되었습니다.
2020년
2020년 감사위원회 개최 현황 개최일자, 의안내용, 사외이사의 출석률과 찬반여부
개최일자 의안내용 가결여부
2020.02.26 1. 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준 수립의 건 가결
2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결
3. 내부회계관리제도 변화 및 준비상황 보고 가결
4. 2019년 감사결과 및 2020 감사계획 보고 가결
2020.03.10 1. 결산실적 외감법인 검토결과 보고
2. 감사보고서 확정의 건 가결
3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 가결
4. 제3기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과 확정의 건 가결
2020.03.25 1. 감사위원장 선임의 건 가결
2020.08.26 1. 상반기 결산에 관한 외감법인 검토결과 보고
2020.10.28 1. 2020년 감사실적 중간 보고

※ 보고사항

  • (주1) 최정환 감사위원은 2020년 3월 25일자로 사임하여 사임 전까지의 출석률에 대해서만 산정하였습니다.
  • (주2) 안양호 감사위원은 2020년 12월 1일자로 퇴임하여 퇴임 전까지의 출석률에 대해서만 산정하였습니다.
  • (주2) 문성환 감사위원, 조홍희 감사위원은 2020년 3월 25일 선임되어 선임 이후의 출석률에 대해서만 산정하였습니다.
외부감사인 현황(최근 사업연도)
법인명별 선임일, 계약만기일, 최근감사의견 현황
법인명 선임일 계약만기일 최근 감사의견
한영회계법인 2021년 1월 2023년 12월 적정
한영회계법인 2018년 1월 2020년 1월 적정
한영회계법인 2017년 12월 2017년 12월 적정